주주총회 소집공고

 

(제25기 정기주주총회)



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.



우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기를 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.



- 아        래 -



1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 10시

 

 

2. 장 소 : 전라남도 장성군 남면 나노산단로 123, 나노바이오연구센터 본관 회의실(2층)

3. 회의목적사항 

가. 보고사항 :

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

 

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 등)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명) 

  제3-1호 : 사내이사 진양곤 선임의 건

  제3-2호 : 사내이사 심경재 선임의 건 

  제3-3호 : 사내이사 김재일 선임의 건 

  제3-4호 : 사내이사 이지환 선임의 건 

  제3-5호 : 사외이사 전영태 선임의 건 

  제3-6호 : 사외이사 황성윤 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 

  제4-1호 : 감사 이태일 선임의 건 

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건